警银联动筑防线，携手共筑反诈墙——中信银行成都分行辖内支行获公安表扬

近日，礼泉县公安局对中信银行成都新都支行发来表扬信，对该行落实反诈防范工作、严格履行尽职调查责任及警银联动成果予以高度认可。

据了解，此前陈某至中信银行成都新都支行柜台取现，支行工作人员发现其账户存在异常交易特征，与其核实资金来源及用途。陈某称资金来源于自己在游戏平台出售的装备，用途为个人购置用品，但无法提供游戏平台交易记录等佐证，且神情慌张、形迹可疑。该行遂将相关情况报告至礼泉县公安局。经礼泉县公安局核查，陈某确有违法犯罪嫌疑，并已对犯罪嫌疑人账户采取风险管控措施。该行通过警银联动机制与礼泉县公安局有效互通、及时联动，积极落实反诈工作要求，拦截了犯罪嫌疑人的涉案资金，切实保护了群众的资金财产安全。

未来，中信银行成都分行将持续积极响应警银联动机制，定期组织员工培训，提升识诈反诈能力，加强对异常取现、转账等业务的监测拦截。同时继续强化宣传教育，稳步推进反诈工作，为维护金融秩序稳定、营造良好的金融环境贡献力量。（张月）

编辑：卓灵